證券代碼：002254 股票簡稱：煙臺氨綸 通告編號：2010-022

煙臺氨綸株式會社第六屆董事會第十五次會經(jīng)過議定議通告

本公司及其董事、監(jiān)事、高等治理職員包管通告內(nèi)容的真實、正確和完備，并對通告中的虛偽紀錄、誤導(dǎo)性陳說大概龐大漏掉負擔(dān)義務(wù).

煙臺氨綸株式會社第六屆董事會第十五次集會于2010年10月18日在本公司召開。本次集會由董事長孫茂健老師調(diào)集和主持，集會關(guān)照于2010年10月8日以專人投遞和傳真方法發(fā)出。集會應(yīng)到董事9名，實到董事9名，切合有關(guān)執(zhí)法、行政法例、部分規(guī)章和《公司章程》的劃定。公司全部監(jiān)事和高等治理職員列席本次集會。集會經(jīng)由過程以下決定：

1、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票阻擋，經(jīng)由過程2010年第三季度陳訴。

《2010年第三季度陳訴》正文詳見2010年10月19日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)，第三季度陳訴全文詳見2010年10月19日的巨潮資訊網(wǎng)。

2、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票阻擋，經(jīng)由過程關(guān)于修正《公司章程》的議案。

《公司章程》修改案的內(nèi)容詳見附件1。該議案尚需提交股東大會答應(yīng)，股東大會集會關(guān)照將另行發(fā)出。(文章泉源舉世聚氨酯網(wǎng))

3、以9票贊成、0票棄權(quán)、0票阻擋，經(jīng)由過程關(guān)于修正《股東大集會事法則》的議案。

《股東大集會事法則》修改案的內(nèi)容詳見附件2。該議案尚需提交股東大會答應(yīng)，股東大會集會關(guān)照將另行發(fā)出。

特此通告。

煙臺氨綸株式會社

董　事　會

2010 年10月19日

附件1：

煙臺氨綸株式會社

《章程》修改案

一、原章程第八十一條第二至第四款:

公司應(yīng)該健全股東大會表決軌制。股東大會審議下列事項之一的，應(yīng)該擺設(shè)經(jīng)由過程深圳證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)體系、互聯(lián)網(wǎng)投票體系等方法為中小投資者加入股東大會供給方便：

(一)公司龐大資產(chǎn)重組，購置的資產(chǎn)總價較所購置資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價到達或高出20%的;

(二)公司在一年內(nèi)購置、出售龐大資產(chǎn)或包管金額高出公司近來一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額30%的;

(三)股東以其持有的公司股權(quán)或什物資產(chǎn)歸還其所欠公司的債務(wù);

(四)對公司有龐大影響的隸屬企業(yè)到境外上市;

(五)高出召募資金凈額10%以上的閑置召募資金增補活動資金;

(六)審議非公開辟行股票事項;

(七)公司召開股東大會審議股權(quán)鼓勵打算時;

(八)管帳政策、管帳預(yù)計變動對按期陳訴的凈利潤、全部者權(quán)益的影響比例高出50%，大概對按期陳訴的影響致使公司的盈虧性子產(chǎn)生轉(zhuǎn)變的;