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股票簡稱：英力特股票代碼：000635公告[GongGao]編號：2010-038

寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]

第五屆董事會第十四次會議決議公告[GongGao]

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告[GongGao]內(nèi)容[NaRong]的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]第五屆董事會第十四次會議于2010年12月9日上午10時在寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]四樓會議室召開。本次會議于2010年11月28日以電子郵件、傳真和正式文本的方式通知了應參會董事、監(jiān)事。會議應到董事9人，實到9人，監(jiān)事會成員列席了本次會議。會議由董事長秦江玉先生主持，召集和召開的程序符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的規(guī)定。會議以舉手表決的方式形成了如下決議：

1、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案(具體內(nèi)容[NaRong]詳見同日刊登的巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn);

2、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《對外投資管理制度》的議案(具體內(nèi)容[NaRong]詳見同日刊登的巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn);

3、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于公司[GongSi]與北京國電龍源環(huán)保工程有限公司[GongSi]電石渣購銷合同關聯(lián)交易》的議案(具體內(nèi)容[NaRong]詳見同日刊登的巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)。

此議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事秦江玉、成璐毅予以回避，不參與表決，其他非關聯(lián)董事表決情況以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告[GongGao]

寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]董事會

二○一○年十二月九日

證券簡稱：英力特證券代碼：000635 公告[GongGao]編號：2010-039

寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]

關于電石渣購銷合同的關聯(lián)交易公告[GongGao]

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告[GongGao]內(nèi)容[NaRong]的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容[NaRong]提示

●釋義

公司[GongSi]/本公司[GongSi]寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]

龍源環(huán)保公司[GongSi] 北京國電龍源環(huán)保工程有限公司[GongSi]石嘴山分公司[GongSi]

●交易的主要內(nèi)容[NaRong]

2010年12月1日，公司[GongSi]與龍源環(huán)保公司[GongSi]簽訂了《電石渣購銷合同》，公司[GongSi]將電石渣漿折干渣每噸100元人民幣(含稅)送達龍源環(huán)保公司[GongSi]指定地點，龍源環(huán)保公司[GongSi]按月結(jié)算費用，每月20日結(jié)算。

預計2010年全年發(fā)生交易金額為1950萬元。

●關聯(lián)董事回避表決情況

關聯(lián)董事秦江玉、成璐毅回避了對此項議案的表決。

　　以上是《寧夏英力特化工株式會社通告（系列）》的詳細內(nèi)容。